证券代码：688659    证券简称：元琛科技    公告编码：2022-058

         安徽元琛环保科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性依法承担法律责任。

  ●被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人安徽元琛材料研究设计

院有限公司，（以下简称“元琛研究院”），系安徽元琛环保科技股份有限公司

（以下简称“元琛科技”或“公司”）的全资子公司。

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 3,400 万元

人民币；截至本公告披露日，公司为其提供的担保余额为人民币 0 万元。

  ●本次担保是否有反担保：否。

  ●对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。

  ●本次担保是否需要经股东大会审议：本次担保事项在董事会的决策范围

内，无需提交公司股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生

效。

     一、申请授信既担保情况概述

  （一）担保情况的概述

  因公司全资子公司元琛研究院经营发展的需求，公司拟向东莞银行合肥分行

申请不超过 3,400 万元人民币的授信额度，用于购买固定资产。根据本次授信担

保协议，元琛科技需为元琛设计院提供连带责任担保。本次担保公司不收取元琛

设计院担保费用，也不要求元琛设计院向公司提供反担保。公司董事会授权公司

指定人员根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体

事项，担保额度及授权经公司董事会审议通过后 12 个月内有效。

  （二）担保事项的内部决策程序

会第二十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上

市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无

需提交公司股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。

  二、被担保人的基本情况

  企业名称：安徽元琛材料研究设计院有限公司

  成立时间：2022 年 6 月 9 日

  注册资本：5000 万元人民币

  注册地点：中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区高新区望江西路 900 号中安

创谷科技园 A3A4 栋 6 楼 658 室

  经营范围：一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性

能纤维及复合材料销售；半导体器件专用设备制造；生态环境材料制造；新型膜

材料制造；生态环境材料销售；电池零配件生产；电力电子元器件制造；电子元

器件与机电组件设备制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及

检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪

器仪表销售；实验分析仪器制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；物联网技

术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软

件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工

智能行业应用系统集成服务；物联网设备制造；物联网设备销售；工业互联网数

据服务；物联网应用服务；物联网技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法

律法规非禁止或限制的项目）

  与公司的关系：安徽元琛材料研究设计院有限公司是公司的全资子公司

  被担保人财务信息：

                                              单位：人民币元

          项目                        2022 年 9 月 30 日

总资产                         15,315,761.34

净资产                         15,315,761.34

营业收入                        -

净利润                         -2,238.66

  三、担保协议的主要内容

  因公司全资子公司元琛研究院经营发展的需求，拟向东莞银行合肥分行申请

不超过 3,400 万元人民币的授信额度，用于购买固定资产。根据银行贷款要求，

元琛科技需为元琛研究院提供连带责任担保。本次担保公司不收取元琛设计院担

保费用，也不要求元琛设计院向公司提供反担保。

  公司董事会授权公司指定人员根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范

围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权经公司董事会审议通过后 12 个

月内有效。

  四、担保的原因及必要性

  本次担保是为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担

保对象资产状况和经营状况良好，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司

有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

  五、审议情况说明

  （一）董事会审议情况

于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。公司董事会认为：本次公司为全资

子公司担保是综合考虑全资子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营

情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保

风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

  （二）独立董事意见

  本次担保事项是为了满足全资子公司正常生产经营的需要，有助于全资子公

司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律

法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，也不存

在损害公司利益及股东利益的行为。综上，独立董事同意公司为全资子公司担保

的事项。

  （三）监事会意见

于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。公司监事会认为：本次公司为全资

子公司担保是综合考虑了全资子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经

营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担

保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

  六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为 0 元，公司无逾期对

外担保。

  七、上网公告附件

  （一）《安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十

九次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

                       安徽元琛环保科技股份有限公司

                                董 事 会

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