证券代码：002370     证券简称：亚太药业         公告编号：2023-001

债券代码：128062    债券简称：亚药转债

(资料图片)

          浙江亚太药业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  股票代码：002370          股票简称：亚太药业

  债券代码：128062          债券简称：亚药转债

  初始转股价格为 16.30 元/股，最新转股价格为 8.50 元/股

  转股日期：2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 2 日

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、

                   《深圳证券交易所可转换

公司债券业务实施细则》等有关规定，浙江亚太药业股份有限公司（以

下简称“亚太药业”或“公司”

             ）现将 2022 年第四季度可转换公司债

券（以下简称“可转债”

          ）转股及公司股份变动情况公告如下：

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》

               （证监许可〔2019〕225 号）核

准，公司于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 965 万张可转换公司债券，

每张面值 100 元，发行总额 9.65 亿元。

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   经深圳证券交易所“深证上〔2019〕224 号”文同意，公司 9.65

亿元可转换公司债券已于 2019 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市交

易，债券简称“亚药转债”

           ，债券代码“128062”

                       。

   根据相关法律法规和《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转

换公司债券募集说明书》

          （以下简称“募集说明书”）的有关规定，公

司本次发行的可转债自 2019 年 10 月 9 日起可转换为公司 A 股股份。

亚药转债初始转股价格为 16.30 元/股。

   二、转股价格调整情况

以 2018 年 12 月 31 日总股本 536,494,456 股为基数，向全体股东每

积金转增股本。根据“亚药转债”转股价格调整的相关条款，

                          “亚药

转债”的转股价格作相应调整，调整前“亚药转债”转股价格为 16.30

元/股，调整后转股价格为 16.25 元/股，调整后的转股价格自 2019

年 6 月 10 日（除权除息日）起生效。

过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

                            ，

公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收

盘价低于当期转股价格 16.25 元/股的 85%，即 13.81 元/股的情形，

已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。公司 2022

年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为

交易均价为 5.28 元/股，因此公司本次修正后的“亚药转债”转股价

格应不低于 5.34 元/股。公司于 2022 年 9 月 8 日召开第七届董事会

第七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的

议案》，根据《募集说明书》的相关条款及公司 2022 年第三次临时股

东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董事会确定“亚药

转债”的转股价格由 16.25 元/股向下修正为 8.50 元/股，调整后的

转股价格自 2022 年 9 月 9 日起生效。

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    三、可转债转股及股份变动情况

                                       ，转

股数量为 3,056 股，截至 2022 年第四季度末，剩余可转债余额为

                         。公司 2022 年第四季度股份变动情

况如下：

                                                               单位：股

                  本次变动前               本次变动增减（＋，－）                本次变动后

                                    发行 送 公积金

                 数量         比例               其他 小计              数量        比例

                                    新股 股 转股

一、限售条件流通股/                                  -40,534 -40,534,

非流通股                                           ,376      376

                                            -40,534 -40,534,

高管锁定股          40,534,376   7.55%                                   0.00 0.00%

                                               ,376      376

二、无限售条件流通                                   +40,53 +40,537,

股                                             7,432      432

三、总股本     536,683,903 100.00%               +3,056 +3,056 536,686,959 100.00%

    三、其他

    投 资 者 对 上 述 内 容 如 有 疑 问 ， 请 拨 打 公司 投 资 者 咨 询 电 话

    四、备查文件

分公司出具的“亚太药业”股本结构表；

分公司出具的“亚药转债”股本结构表。

  特此公告。

                                          浙江亚太药业股份有限公司

                                               董     事     会

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