证券代码：000962    证券简称：东方钽业    公告编号：2023-077号

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              宁夏东方钽业股份有限公司

        第八届董事会第三十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   宁夏东方钽业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知

于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会

议于 2023 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9

人，实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   具体内容详见 2023 年 6 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和《上海证券报》公司 2023-078 号公告。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2023 年-2024 年）》

   为了进一步深化国有企业改革的决策部署，公司按照国家相关

文件和“科改示范行动”工作要求，推行经理层成员任期制和契约

化管理工作，进一步健全完善绩效考核管理体系和激励约束机制，

突出效益导向，促进经理层成员切实担当作为、履职尽责，激发改

革创新活力，实现公司高质量发展。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

意见

                     宁夏东方钽业股份有限公司董事会

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